ข่าวสารและกิจกรรมสมาคม

ตัวอย่างเอกสาร ปปง. สำหรับร้านทอง (update 10 เม.ย.62)

mail ตัวอย่าง – นโยบายหลัก

นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

mail ตัวอย่าง – นโยบายรอง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

mail สรุป กฎหมาย ปปง. ที่ร้านทองควรรู้

mail ตัวอย่างแบบฟอร์ม KYC

mail ตัวอย่างแบบฟอร์ม CDD

mail แบบรายงานธุรกรรม ปปง1-05-2 (ซื้อขายด้วยเงินสดสองล้านบาทขึ้นไป)

mail แบบรายงานธุรกรรม ปปง1-05-10 (ธุรกรรมสงสัย)

mail ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com