Tag Archives: ปปง.

สมาคมค้าทองคำ นำโดย คุณจิตติ   ตั้งสิทธิ์ภักดี  นายกสมาคมค้าทองคำ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ คุณเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. และผู้บริหารระดับสูง ณ สำนักงาน ปปง. เขตปทุมวัน เมื่อวันอังคารที่ 28 ม.ค. 68 ที่ผ่านม

สมาคมค้าทองคำ ร่วมกับ ชมรมร้านทองจังหวัดระยอง จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ปปง. เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าทองในพื้นที่ได้เข้าใจถึงกฎหมายและกระบวนการรายงานธุรกรรม รวมถึงการเข้าสู้ระบบ AMRAC ของ ปปง. เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2567 เวลา 17.30-20.30 ณ ห้องประชุม ร้านอาหารทิพย์ไสวโภชนา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  โดยการจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.ชัยชนะ กาญจนะคช ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ7 และคุณวิลาวัลย์ ลิมปนะวรรณกูล ผู้อำนวยการส่วนงานวิชาการการกำกับ สำนักงาน ปปง. ร่วมเป็นวิทยากร  นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ ยังได้ถือโอกาสนี้เดินเยี่ยมเยือนร้านทองในอำเภอเมือง จังหวัดระยอง อาทิ ห้างทองโต๊ะกัง มาบตาพุด ห้างทองแม่ทองคำ มาบตาพุด ห้างทองเจริญเยาวราช (สามหนุ่ม) ห้างทองรุ่งเจริญโกลด์ ห้างทองศิริเยาวราช ห้างทองซินหงีฟู3 ห้างทองโกลด์เยาวราช และ ห้างทองโต๋วจิบง้วน เพื่อพบปะพูดคุยและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการร้านค้าทองในช่วงก่อนงานอบรม โดยได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากชมรมร้านทองจังหวัดระยอง นำโดย คุณสมชาย โตศุกลวรรณ์ ประธานชมรมร้านทองจังหวัดระยอง

สมาคมค้าทองคำ ร่วมให้สัมภาษณ์ ในโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย โดย สำนักงาน ปปง. ร่วมกับ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมสมาคมค้าทองคำ เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 64 โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลทางสถิติและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินฯ ตลอดจนนำข้อมูลที่ได้มาระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงภัยคุกคาม จุดเปราะบาง และผลกระทบด้านการฟอกเงินฯ ของประเทศไทย

คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ และ ผศ.ดร.วีระนันท์ คำนึงวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในอุตสาหกรรมค้าทองคำ และสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการค้าทองคำของไทยมีความเข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยมี รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม และ รศ. ดร.ภูมิ มูลศิลป์ ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมลงนามในฝั่ง มศว ขณะที่ฝั่งสมาคมค้าทองคำมี นายพิชญา พิสุทธิกุล อุปนายกสมาคมค้าทองคำ และดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ ร่วมลงนาม ภายในงานมีคณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ คณะอาจารย์จาก มศว รวมถึง คุณพีรธร วิมลโลหการ ผอ.กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง. พันตำรวจเอก ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์ อดีตเลขาธิการ ปปง. และดร.ญาดา  กาศยปนันทน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ให้เกียรติร่วมในงาน โดยพิธีลงนามดังกล่าวมีขึ้น ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท

 ตัวอย่าง – นโยบายหลัก นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  ตัวอย่าง – นโยบายรองแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  สรุป กฎหมาย ปปง. ที่ร้านทองควรรู้  ตัวอย่างแบบฟอร์ม KYC  ตัวอย่างแบบฟอร์ม CDD  แบบรายงานธุรกรรม ปปง1-05-2 (ซื้อขายด้วยเงินสดสองล้านบาทขึ้นไป)  แบบรายงานธุรกรรม ปปง1-05-10 (ธุรกรรมสงสัย)  ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

กฎหมาย ปปง. ที่ร้านทองควรรู้ ผู้ประกอบการร้านค้าทองคำ ที่เป็นนิติบุคคล (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขกฎหมายให้ครอบคลุมผู้ประกอบธุรกิจประเภทบุคคลธรรมดาด้วย) ตาม พรบ. ปปง. ถือเป็นผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (2) ดังนั้น ผู้ประกอบอาชีพร้านค้าทองคำ จึงควรทำความเข้าใจ ในกฎหมาย ปปง. ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1.ธุรกรรมที่ต้องรายงาน – ธุรกรรมเงินสด เมื่อลูกค้าซื้อ-ขายทองคำ ด้วยเงินสดที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ร้านทองต้องรายงานธุรกรรมนั้นต่อ ปปง. ในแต่ละเดือน (กล่าวคือ แบบรายงานที่ทำขึ้นระหว่าง วันที่ 1- 15 ให้รายงานภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ 15 ของเดือน ส่วนแบบรายงานที่ทำขึ้นระหว่างวันที่ 16 – สิ้นเดือน ให้รายงานภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นเดือน) (แบบรายงาน ปปง. 1-05-2) (สำหรับธุรกรรมที่กระทำผ่านสถาบันการเงิน เช่น เช็ค เงินโอน