ปปง. ขอให้ผู้ประกอบการได้สมัครลงทะเบียนและใช้งานระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความคล่องตัว ประหยัดและลดความผิดพลาด
โดยระบุว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบ กฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้ ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่อง ประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ ตามมาตรา 16 (2) มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ตามแบบรายการหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนด
เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันผู้กระทำความผิดมูลฐาน ได้ฟอกเงินผ่านทองคำ ซึ่งจัดเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งมีการหลอกลวงลงทุนโดยใช้ช่องทางการทำธุรกรรมซื้อขายหรือออมทอง ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อปกปิดตัวตน ตามที่ปรากฏในสื่อสาธารณะ และผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 16 (2) จำนวน 283 ราย จัดเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ตามฐานข้อมูลของกรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทางสำนักงาน ปปง.
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินได้ จึงได้ประสานงานสมาคมฯให้ประชาสัมพันธ์ ไปยังสมาชิกทั้ง 283 รายดังกล่าว เพื่อทราบและดำเนินการ
ดังนั้น จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการสมัครลงทะเบียน และใช้งานระบบการรายงาน การทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบ ERS (Electronic Reporting System:ERS) ในการ รายงานการทำธุรกรรมที่ถึงเกณฑ์ที่ต้องรายงานต่อสำนักงาน ปปง. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
รวมทั้งสมัครใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการติดต่อประสาน ข้อมูล หรือระบบ AMFICS (AMLO Financial Information Cooperation System: AMFICS) เพื่อให้สำนักงานป้องกัน และปราบปรามฟอกเงินได้รับข้อมูล ได้อย่างทันท่วงที
ทั้งนี้ ระบบ ERS หรือ Electronic Reporting System คือ ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบอาชีพ มาตรา 16 และสถาบันการเงิน (เฉพาะ ธุรกรรมการโอนเงิน หรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
ข้อดีของระบบ ERS 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งรายงานถูก 2. ส่งรายงานสะดวกรวดเร็วผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3. ลด ต้นทุนการจัดทำ/เก็บรายงาน 4. ข้อมูลรายงานไม่สูญหาย และ 5. สมัครใช้งานฟรี
มาดูขั้นตอนการสมัครใช้งานและติดตั้งระบบ ERS
- STEP 1 ลงทะเบียนใช้งานผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. : www.amlo.go.th (ระบบสารสนเทศสำนักงาน ปปง. > ระบบ ERS)
- STEP 2 ส่งเอกสารการสมัครไปที่สำนักงาน ปปง. เพื่อขอ
- อนุมัติและยืนยันตัวตน โดย 1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบ ERS 2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 3. หนังสือมอบ อำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และ 4. สำเนาบัตร ประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
- STEP 3 ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม สำหรับคีย์ข้อมูล การทำธุรกรรม (โปรแกรม ERS Offline Key in)
- STEP 4 ส่งรายงานการทำธุรกรรม ต้องใช้ใบรับรอง อิเล็กทรอนิกส์ (CA) ประกอบการส่ง ค่าบริการใบ CA ประมาณ 500 บาท/ใบ/ปี
ส่วนระบบ AMFICS หรือ ระบบ AMLO Financial Information Cooperation System เป็นระบบจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ใช้รับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง สำนักงาน ปปง. กับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม เพื่อรับ-ส่ง
ข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การฝึกอบรม ระเบียบหลักเกณฑ์ที่ออกใหม่ เป็นต้น (หากต้องการ ส่งรายงานการทำธุรกรรมต้องใช้ระบบ AERS หรือ ERS)
ขั้นตอนการสมัครใช้งานระบบ AMFICS
สมัครใช้งานได้ 2 รูปแบบ คือ 1. สมัครแบบไม่มีใบ CA หรือ สมัครแบบมีใบ CA
(CA คือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หากสมัครแบบไม่มีใบ CA ผู้ใช้งานสามารถรับข้อมูล เปิดไฟล์แนบ และพิมพ์เนื้อความ จดหมายส่งได้ แต่ไม่สามารถแนบไฟล์เมื่อส่ง E-mail เช่น pdf word excel ได้ ทั้งนี้ สามารถแจ้งลงทะเบียนใบ CA เพิ่มเติม ภายหลังได้ (ถ้ามี) โดยผู้สมัครแบบไม่มี CA ทำเฉพาะขั้นตอน 1-2 แต่หากสมัครแบบมี CA ให้ทำตามขั้นตอน 1-4)
ขั้นตอนที่ 1 แจ้งลงทะเบียนหน่วยงาน (เฉพาะหน่วยงาน ที่ยังไม่มีรหัสองค์กร ซึ่งสำนักงาน ปปง. ออกให้ โดย 1.1 ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนขอเพิ่มรหัสองค์กร (แบบ รธ.8) ที่เว็บไซต์ระบบ AMFICS และ 2.2 ส่งเอกสารทาง E-mail: tr.report@amlo.go.th โดยแนบเอกสาร ดังนี้ 1. แบบขอเพิ่ม รหัสองค์กร (แบบ รธ.8) (ไฟล์ word) และ 2. หนังสือรับรอง การจดทะเบียน (ไฟล์ PDF)
ขั้นตอนที่ 2 แจ้งลงทะเบียนผู้ใช้งาน (Username) 2.1 ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนผู้ใช้งานที่เว็บไซต์ระบบ AMFICS 2.2 ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์หรือยื่นด้วยตนเองที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โดยแนบเอกสารดังนี้ 1. แบบลงทะเบียน ผู้ใช้งาน (Username) 2. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติด อากรแสตมป์ (สหกรณ์ไม่ต้องติดอากรแสตมป์) 3. สำเนาบัตร ประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน/สำเนาใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์
ขั้นตอนที่ 3 แจ้งลงทะเบียนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA) 3.1 ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียน CA ที่เว็บไซต์ระบบ AMFICS และ 3.2 ส่งแบบลงทะเบียนทาง E-mail: amfics_support@amlo. go.th
ขั้นตอนที่ 4 ติดตั้งโปรแกรม Amfics Xml Security Converter 4.1 ดาวน์โหลดโปรแกรม Amfics Xml Security Converter ที่เว็บไซต์ระบบ AMFICS และ 4.2 ติดตั้งโปรแกรม ที่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อขัดข้องประการใดสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม โทรศัพท์ 0 2019 3600 ต่อ 5065 หรือ 5066 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอน การสมัครลงทะเบียนและใช้งานระบบฯ
หรือการส่งเอกสาร ที่เกี่ยวข้องส่วนกำกับและตรวจสอบ 7 โทรศัพท์ 0 2019 1600 ต่อ5043 หรือ 5034 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ ปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย
ดาวน์โหลดเอกสารและโปรแกรมเสริมที่เกี่ยวข้อง: https://www.amlo.go.th/index.php/th/2016-05-04-04-51-30/amfics
ที่มา: วารสารทองคำ ฉบับที่ 83