ปปง. ขอให้ผู้ประกอบการได้สมัครลงทะเบียนและใช้งานระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความคล่องตัว ประหยัดและลดความผิดพลาด โดยระบุว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบ กฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้ ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่อง ประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ ตามมาตรา 16 (2) มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ตามแบบรายการหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันผู้กระทำความผิดมูลฐาน ได้ฟอกเงินผ่านทองคำ ซึ่งจัดเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งมีการหลอกลวงลงทุนโดยใช้ช่องทางการทำธุรกรรมซื้อขายหรือออมทอง ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อปกปิดตัวตน ตามที่ปรากฏในสื่อสาธารณะ และผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 16 (2) จำนวน 283 ราย จัดเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ตามฐานข้อมูลของกรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทางสำนักงาน ปปง. พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินได้ จึงได้ประสานงานสมาคมฯให้ประชาสัมพันธ์ ไปยังสมาชิกทั้ง 283
